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建行临沂分行临西支行反赌拒诈打击洗钱防风险

2023-08-03 11:38:45 来源：齐鲁壹点

(资料图)

建行临沂分行临西支行坚守底线认真履职，多措并举防范风险，用实际行动打击涉赌涉诈，筑牢反洗钱防线。

加强开户审核，切实防范源头风险。银行结算账户是金融犯罪活动主要载体，为有效遏制银行卡买卖风险、强化源头治理，保护客户账户和资金安全，该行坚持“了解你的客户”的原则严把开户关，强化尽职调查，通过人脸识别、二代身份证识别、手机号验证等方式切实做好客户的初次识别。核实账户开户用途，落实账户分级分类管理，做好风险提示和安全教育，邀请客户观看公安部下发的警示教育片，对不法分子形成震慑，有效防范冒名开户和账户出租出借风险。

扎实开展账户排查整治工作，有效切断犯罪“资金链”。该行高度重视账户管理工作，建立开户登记簿和落实开户回访制度。日常工作中不折不扣完成人民银行下发的断卡数据核实和处置，将涉赌涉诈风险账户排查和监管排查纳入每日工作事项，针对大数据监测的可疑交易及时核实报告，做好风险账户管控，压降涉案账户。

加强内部培训，加大外部宣传，培养全民反洗钱意识，践行大行责任。通过典型案例学习和业务知识培训，全面提升员工业务素质和风险防控能力，牢固树立“反洗钱人人有责”的理念和意识。同时该行多渠道开展对广大客户群众的宣传教育活动，通过分发宣传折页、开展反洗钱讲堂、线上反洗钱视频广播等形式，加深大众对诈骗活动的认识，提高公众反洗钱能力，营造反洗钱良好氛围。

通讯员高艳兰

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